बैंको के साथ 411 करोड़ रु की धोखाधड़ी
एसबीआई ने हाल ही में राम देव इंटरनेशनल के तीन प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज़ कराई |
सीबीआई ने छः बैंको(एसबीआई,यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया,सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,कारपोरेशन बैंक ,आईडीबीआई बैंक) के केसोर्टियम को 411 करोड़ रु का धोखा देने के आरोप में मुकदमा हैं |
दरअसल यह कंपनी एशियाई और यूरोपीय देशो में बासमती चावलों के निर्यात में काम करती है | इस कंपनी के मालिक -सुरेश कुमार,नरेश कुमार,और संगीता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर(Locs) जारी किया है |
अधिकारियो के अनुसार शनिवार को बताया की वे एसबीआई के एजेंसी के पास शिकायत दर्ज़ करने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए है| 2018 में नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल(NCLT) के अनुसार यह बताया गया की ये प्रवर्तक दुबई भाग गए है|
एसबीआई को 173 करोड़ रु से ज्यादा का नुकसान हुआ था | एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा कि कंपनी के तीन चावल की मिल प्लांट थे | जिसके साथ ककरनाल जले में आठ थी शॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स और साउदी अरब और दुबई में व्यापर के लिए दफ़्तर भी थे|
सीबीआई के अधिकारियो ने बताया की इस मामले में कोई खोज कोरोना वायरस की वजह से लागु लोक डाउन के कारण नहीं की ,उन्होंने कहा कि एजेंसी आरोपियों को समन जारी करने की प्रकिर्या शुरू करेगा और अगर वे जाँच पड़ताल में सहयोग नहीं देते, तो उनके खिलाफ कार्यवाही को शुरू की जायेगी |
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